El equipo de FinCrime en FS Consulting cuenta con más de 20 años de experiencia contrastada en la lucha contra el Crimen Financiero, en particular prevención, detección y respuesta al blanqueo de capitales y financiación del terrorismo PBC/FT, Sanciones, Anti-Bribery y Corrupción, y Abuso de Mercado.

Nuestros servicios en Fincrime

Asistencia en el marco de control

Asistencia en el marco de control

Evaluamos gaps de cumplimiento, ayudando a diseñar, construir y mantener programas, políticas, procedimientos, sistemas y controles sólidos en materia de FinCrime.

Evaluación del Riesgo

Prestamos asesoramiento en la evaluación del grado de exposición al riesgo, al que se encuentra expuesta la entidad, respecto a las diferentes tipologías de riesgos de delitos financieros existentes.

Evaluación del Riesgo
Asistencia en procesos de remediación

Asistencia en procesos de remediación

Proporcionamos soporte en el diseño y ejecución de planes de remediación en materia de diligencia debida de clientes y/o análisis de stock de operativa sospechosa, ya sea de forma proactiva o en respuesta a los hallazgos in situ de las Autoridades.

Evaluación del Riesgo

Efectuamos la revisión anual de Experto Externo sobre los procedimientos y órganos de control interno y comunicación establecidos por el Sujeto Obligado con el fin de conocer, prevenir e impedir la realización de operaciones relacionadas con el blanqueo de capitales.

Así mismo, participamos, como parte de la función de Auditoría Interna, en la revisión de la adecuación del modelo de PBC/FT implantado, respecto a las obligaciones establecidas por la normativa vigente actual en la materia.

Evaluación del Riesgo
Elaboración y ejecución de programas de diligencia debida

Elaboración y ejecución de programas de diligencia debida

Asesoramos en la implementación de programas de diligencia debida y la provisión de empleados para abordar las limitaciones de experiencia y recursos. Así mismo, proporcionamos servicios gestionados de diligencia debida, ayudando a completar la diligencia debida sobre los clientes y otros terceros.

Automatización del cumplimiento normativo

Suministro de herramientas y tecnología de KPMG para satisfacer necesidades, así como asistencia en los procesos de selección de proveedores para comprar aplicaciones de software PBC/FT.

Automatización del cumplimiento normativo
Investigaciones

Investigaciones

Participamos en la realización de investigaciones específicas de blanqueo de capitales / financiación del terrorismo o fraude, malversación y otras conductas indebidas.

Formación

Proporcionamos formación presencial sobre FinCrime a todos los empleados para cumplir con los requisitos de capacitación anual. Podemos adaptar nuestra formación para abordar los problemas que enfrenta la entidad y ayudar con la aplicación práctica de las regulaciones de FinCrime.

Formación