Novedades en materia de prevención de blanqueo de capitales y de financiación del terrorismo

Una vez que el Real Decreto-Ley 11/2018 ha abordado la transposición de la IV Directiva 2015/849, es ahora el momento de llevar a cabo la transposición de la llamada V Directiva.

En este evento, analizamos el Anteproyecto de Ley que no se limita a transponer la citada V Directiva, sino que aplicando el principio de eficiencia de la Ley de Procedimiento Administrativo Común, ha aprovechado el trámite para dar satisfacción a otras necesidades regulatorias y mejoras del marco normativo como reconoce la exposición de Motivos.

Además de ponentes de KPMG especialistas en la materia, para este evento hemos contado con la participación de juristas de primer nivel de la Dirección General del Tesoro y del Sepblac.

Ponentes:

• Francisco Uría, socio principal de KPMG Abogados y responsable del sector financiero
• Alfonso González Espejo, socio del área Legal. Servicios financieros. KPMG Abogados
• Enric Olcina, socio responsable de Financial Crime