Fraud Risk Assessment
Fraud Risk Assessment
Die (inter)nationale Gesetzgebung erfordert die Einrichtung und regelmäßige Überprüfung von Präventionsmaßnahmen.
Wir unterstützen bei systematischer Erfassung und Analyse bestehender Kontrollen/Prozesse.
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Fraud Risk Management
Fraud Risk Management
Unterstützung bei der Konzeption und Implementierung eines ganzheitlichen Fraud Risk
Unterstützung bei der Konzeption und Implementierung eines ganzheitlichen Fraud Risk
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Integrität & Sensibilisierung
Integrität & Sensibilisierung
Individuelle Schulungen und Workshops zur Sensibilisierung und Stärkung des Risikobewusstseins Ihrer Mitarbeiter in ausgewählten Unternehmensbereichen
Individuelle Schulungen und Workshops zur Sensibilisierung und Stärkung des Risikobewusstseins Ihrer Mitarbeiter in ausgewählten Unternehmensbereichen
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Das Unternehmen entrümpeln
Das Unternehmen entrümpeln
Ein Frühjahrsputz lohnt sich auch für Unternehmen, nicht nur um Risiken zu identifizieren.
Ein Frühjahrsputz lohnt sich auch für Unternehmen, nicht nur um Risiken zu identifizieren.
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Verbandssanktionengesetz-Entwurf von Bundesregierung beschlossen
Verbandssanktionengesetz-Entwurf von Bundesregierung beschlossen
Empfindliche Sanktionen sowie starke Anreize für präventive und aufklärende Maßnahmen
Der Entwurf verbindet empfindliche Sanktionen für Unternehmensstraftaten mit starken Anreizen für präventive Maßnahmen und interne Untersuchungen.
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Fraud Risk Management
Fraud Risk Management
Wie gut ist Ihr Unternehmen gegen Wirtschaftskriminalität geschützt? (PDF, 0.2 MB)
Wie gut ist Ihr Unternehmen gegen Wirtschaftskriminalität geschützt? (PDF, 0.2 MB)
Allein die effektive Gestaltung von Präventionsmaßnahmen in allen Geschäftsbereichen und über alle Unternehmenseinheiten hinweg ermöglicht es, das Risiko wirtschaftskrimineller Delikte zu minimieren.
Wir bieten Ihnen einen auf Ihr Unternehmen und Ihre Herausforderungen maßgeschneiderten Ansatz:
- Fraud Surveys: Systematische, IT-gestützte Erfassung und Evaluierung der Angemessenheit vorhandener Anti-Fraud Kontrollen in wesentlichen Geschäftsprozessen
- Data Pre-Analysis: IT-gestützte Auswertung Ihrer Buchhaltungsdaten anhand forensischer Prüfroutinen zwecks Identifizierung auffälliger Transaktionen
- Guideline Screening: Untersuchung von Richtlinien und Prozessbeschreibungen zur Erhebung der Soll-Prozesse
- Prozess-Walkthroughs: Gespräche mit Mitarbeitern, um die Ist-Prozesse im Unternehmen zu analysieren
- Forensic Sample: Auswertung einer nach forensischen Risikokriterien ausgewählten qualifizierten Stichprobe, um gezielt kritische Geschäftsvorfälle zu untersuchen
Im Anschluss an das Fraud Risk Assessment arbeiten wir kurz- und langfristige Handlungsempfehlungen aus, deren Umsetzung wir auf Wunsch begleiten.
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