Michael Peters

Michael Peters ist ein langjähriger Experte auf dem Gebiet der Geldwäscheprävention und leitet die bundesweit einsetzbare Solution Anti-Financial Crime (AFC) von KPMG. Als ehemaliger Mitarbeiter des Bundeskriminalamtes (BKA) / der Financial Intelligence Unit (FIU), einer anschließenden fünfjährigen Verwendung im Bereich AFC in einer international agierenden deutschen Großbank sowie als erfahrener Leiter von AFC-Projekten bei einer Wirtschaftsprüfungsgesellschaft verfügt er über verschiedene Sichtweisen, die für das Beratergeschäft unerlässlich sind.

Sein Tätigkeitsschwerpunkt liegt auf der Beratung von Verpflichteten nach dem Geldwäschegesetz (GwG) mit Schwerpunkt Banken & Versicherungen, aber auch Güterhändlern sowie im Immobiliensektor. Dabei ist er mit seinem interdisziplinären und erfahrenen Team spezialisiert auf die Unterstützung von Mandanten bei der Abarbeitung von Bearbeitungsrückständen z. B.

• Erstellung von Verdachtsmeldungen, 
• KYC-Prüfungen, 
• Bearbeitung von Treffern im Transaktions-Monitoring oder 
• dem Listenabgleich (PEP, Sanktionen, negative Informationen). 

Ein weiterer Tätigkeitsschwerpunkt liegt in der Beratung & Unterstützung in AFC-bezogenen Veränderungsprozessen, z. B.:

• Reorganisationen, In- und Outsourcing, Fusionen etc.,
• Implementierung neuer regulatorischer Anforderungen,
• Entwicklung von Target Operating Models,
• Identifizierung & Behebung von System-, Kontroll-, und Prozessschwächen,
• Analyse und Adjustierung interner Standards, Richtlinien und Prozesse.

Darüber hinaus berät Herr Peters mit seinem Team Unternehmenseinheiten außerhalb der Jahresabschlussprüfungen bzw. im Rahmen von Sonderprüfungen durch Bewertung von bestehenden AFC-Themen und -Standards und bezieht dabei Leistungen wie Rechtsberatungen durch die KPMG Law oder die Prüfung von Compliance-Management-Systemen (CMS) im Sinne einer PS-980-Zertifizierung ein.

Das Team befasst sich zudem mit Themen rund um die Automatisierung und Digitalisierung von Arbeitsabläufen in AFC-Einheiten von Mandanten durch Analyse und Optimierung bestehender sowie Aufsetzen neuer IT-Systeme, Tools und Digitalisierungsmethoden inkl. Maßnahmen zum Informationsmanagement.

Neben seiner operativen Arbeit bei KPMG ist Michael Peters regelmäßig als Autor rund um die Themengebiete Anti-Financial Crime, Geldwäsche, Terrorismusfinanzierung tätig und engagiert sich auf diversen Veranstaltungen und bei Fortbildungseinrichtungen als Dozent/Referent zu diesen Themen.