KPMG pomůže v různých zemích se zaváděním nástroje proti praní špinavých peněz. Ten vyvinula belgická banka KBC, která si KPMG vybrala jako výhradního partnera pro jeho distribuci napříč finančním sektorem.
KBC vytvořila dceřinou fintechovou společnost Discai, přes kterou nabízí své aplikace založené na umělé inteligenci. První aplikací je nástroj na boj proti praní špinavých peněz. Následovat má aplikace pro řešení technologických a regulačních výzev v různých sektorech ekonomiky.
Discai navázala spolupráci s KPMG, která podpoří zavádění aplikací v různých zemích.
„KBC si jako exkluzivního implementačního partnera vybrala KPMG, protože naše globální síť má rozsáhlé zkušenosti s finančnictvím, technologiemi i správou dat. Nástroj KBC na boj proti praní špinavých peněz budeme šířit napřed v Evropě a potom i na dalších světadílech. Kromě belgických a britských kolegů se na iniciativě významně podílí také česká kancelář KPMG,“ vysvětlil vedoucí technologického týmu české KPMG Martin Hladík.
„Finanční instituce mají povinnost hlásit podezřelé jednání související s praním špinavých peněz a nedodržení předpisů je spojeno se značnými pokutami. Současný přístup vyžaduje hodně ruční kontroly a nezachytí významný počet případů praní špinavých peněz. Discai nabízí inovativní řešení, které bylo rozsáhle testováno v Belgii. Ukázalo se jako mnohem efektivnější v odhalování případů podvodů a při dopadení většího počtu subjektů, které potenciálně perou špinavé peníze,“ uvedl ředitel Discai Fabrice Deprez.
O KBC
KBC je přední belgická i evropská bankovní a pojišťovací skupina, která v Česku vlastní ČSOB. S KPMG spolupracovala KBC už v minulosti. Předloni transakční poradci KPMG asistovali KBC při jejím převzetí slovenské banky OTP.
