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Investigaciones de crimen financiero

Investigaciones de crimen financiero

Ponemos bajo la lupa cualquier sospecha o indicio en contra de las leyes y políticas de la organización.

Ponemos bajo la lupa cualquier sospecha o indicio.

Imparcialidad ante sospechas

Las organizaciones a menudo carecen de los recursos con las habilidades y antecedentes adecuados para llevar a cabo con soltura una investigación inmediata, rentable y objetiva. A medida que el fraude y la mala conducta se llevan miles de millones de dólares cada año en organizaciones de todo el mundo, dañan la imagen y ponen la confianza del público en situación de riesgo. Las juntas y dirección en todos los niveles están obligados a obtener rápidamente una solución sobre tal cuestión.

Es por esto que en KPMG Brindamos un medio imparcial para ayudar a esclarecer la realidad de los hechos presuntos ante una sospecha de fraude, mala conducta u otras irregularidades en contra de las leyes, reglamentos o políticas de la organización, evaluar sus implicaciones, definir planes correctivos, presentar declaraciones y comunicarse con reguladores o entidades judiciales en caso de ser necesario. 

Este servicio contempla tres tipos de investigaciones: 

  • Investigaciones de naturaleza contable y financiera
  • Investigaciones de fraude y conductas irregulares en general

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