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Gestión de riesgo del fraude, lavado de dinero y corrupción

Gestión de riesgo del fraude

Gestión de riesgo del fraude, lavado de dinero y corrupción

Colaboramos con estrategias preventivas y evaluamos su efectividad.

KPMG le ofrece asistencia integral para desarrollar de forma eficiente estrategias y acciones dirigidas a evitar, detectar y responder oportunamente ante el fraude y malas conductas. 

Colaboramos en el diseño, implementación de controles antifraude, labado y corrupción, además de las evaluaciones de su efectividad.

Los servicios incluyen:

  • Evaluación, diseño e implementación de controles y programas de prevención, detección y respuesta al riesgo de fraude
  • Inteligencia corporativa
  • Responsabilidad y Gobierno Corporativo
  • Detección y prevención de fraude y conductas irregulares
  • Asesoramiento sobre normas regulatorias locales 

 

Contáctenos

 

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