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Oscar Cifuentes

Servicios de análisis forense

KPMG in Colombia

Oscar es el líder de servicios de análisis forense de datos y de línea ética en KPMG Colombia. Tiene un amplio conocimiento en métodos de Inteligencia de Negocios enfocados al perfilamiento, minería y visualización de datos. Su experiencia está enfocada en la detección de patrones irregulares en proyectos de investigaciones de fraude, diseño de programas de lavado de activos y financiación del terrorismo, planes anti soborno y anticorrupción, así como en la evaluación de riesgos de fraude e inteligencia corporativa.

Es el líder en servicios de implementación y operación de mecanismos de denuncia de comportamientos no éticos, definiendo protocolos de investigación y procedimientos forenses que deben ejecutarse ante el registro de comportamientos no éticos en las organizaciones (fraude, corrupción, LA/FT, incumplimiento a códigos de ética, entre otros).

Ha participado en el desarrollo de investigaciones de fraude y corrupción en diferentes jurisdicciones, incluyendo Colombia, Grecia, Costa Rica y Panamá, a través de la aplicación de técnicas de minería de datos estructurados y no estructurados, apoyado en el uso de herramientas mundialmente reconocidas para la preparación, combinación, desarrollo de procedimientos analíticos y visualización de grandes volúmenes de datos.

 

Experiencia profesional y de industria

Oscar cuenta con experiencia de 10 años en la ejecución y supervisión de proyectos de análisis de datos, los últimos 6 años relacionados con la identificación de riesgos de fraude y corrupción en procesos de negocio. Ha participado en proyectos en clientes de los sectores Oil & gas, financiero, telecomunicaciones, infraestructura, gobierno y salud.

Ha liderado y participado en actividades de diseño, implementación y operación de mecanismos de denuncia, así como en los procedimientos siguientes asociados a protocolos de investigación y respuesta a conductas irregulares y fraude.

Mediante el desarrollo de procedimientos de análisis avanzado de datos, Oscar ha participado en proyectos de investigación, evaluación de riesgos de fraude, planes anti soborno y anticorrupción (Ley FCPA), así como el diseño de sistemas de gestión y prevención de lavado de activos y financiación del terrorismo.

Ha participado en proyectos de diagnóstico en materia de riesgos de fraude y corrupción, a través del análisis de la efectividad y pertinencia de políticas corporativas y controles internos antifraude y anticorrupción.

Ha sido consultor en proyectos de continuidad de negocio, para la preparación de planes de recuperación tecnológica, así como en el diagnóstico de calidad de datos y en la  generación de recomendaciones para la optimización de calidad de datos de diferentes habilitadores. También ha aplicado conceptos de inteligencia de negocios tales como; de duplicación por métodos de proximidad, árboles de decisión, técnicas de minería de datos (Segmentación, asociación y clasificación).

Participó en proyectos de análisis de arquitectura empresarial de tecnologías de información en frentes como: gobierno de TI, gestión de datos / aplicaciones, soporte y entrega de servicios de TI, también participó en el diagnóstico de flujos de información de los procesos contables realizados a través de sistemas legados para identificar el GAP funcional y definir planes de acción en relación con el módulo FI-CO en SAP.

Oscar Cifuentes

Educación y calificaciones

  • Magister en Tecnologías de información y la comunicación de la Universidad Pontificia Bolivariana

  • Especialista en Inteligencia de Negocios de la Universidad Pontificia Bolivariana

  • Ingeniero de Sistemas de la Universidad Piloto de Colombia

  • Diplomado Big Data and Analytics de la Fundación de Egresados de la Univerisdad Distrital

Acreditación

  • Curso: Alteryx Designer. IT Performa

  • Certificación: Nuix eDiscovery

  • Certificación: Cobit Foundations

  • Diseño e Implementación de un Sistema de Administración del Riesgo de Fraude y Corrupción SARFC. Asocabancaria

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