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《银行保密法》与反洗钱改革

《银行保密法》与反洗钱改革

监管快讯,2021年1月

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此次改革得到国会、执法机构和金融服务业的广泛支持,旨在加强和更新银行保密法(BSA)/反洗钱(AML)/反恐怖融资(CFT)的监管框架 。

与反洗钱相关的内容发生了大量重大而详细的变化,主要包括:将国家安全纳入银行保密法范畴、进一步强调风险为本的战略、报告和共享信息(包括反馈循环)新框架、强制性举报人奖励计划、制定受益所有权报告要求和建立数据仓库。

法律要求开展的大量研究可能会导致其他变更、新的监管要求或于未来立法。

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