《银行保密法》与反洗钱改革
《银行保密法》与反洗钱改革
监管快讯，2021年1月
此次改革得到国会、执法机构和金融服务业的广泛支持，旨在加强和更新银行保密法（BSA）/反洗钱（AML）/反恐怖融资（CFT）的监管框架 。
与反洗钱相关的内容发生了大量重大而详细的变化，主要包括：将国家安全纳入银行保密法范畴、进一步强调风险为本的战略、报告和共享信息（包括反馈循环）新框架、强制性举报人奖励计划、制定受益所有权报告要求和建立数据仓库。
法律要求开展的大量研究可能会导致其他变更、新的监管要求或于未来立法。
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