close
Share with your friends

行稳致远——毕马威深度解析境外反洗钱合规与风险管控

行稳致远——毕马威深度解析境外反洗钱合规与风险管控

境外中资金融机构,与其他国家金融机构一样,在建立符合所在地监管标准,并且有效和可持续发展的反洗钱合规工作中还是面临着相当大的挑战。金融机构总部可以通过一系列措施,合理把握境外监管预期和同业领先做法,督导境外分支机构在有序拓展业务的同时有效执行反洗钱合规工作。此外,随着中国大幅度放宽金融业市场准入,人民银行和各金融监管部门对各类所有制企业进行一视同仁的审慎监管,金融机构总部也可以借鉴这些措施提升对境内分支机构的反洗钱合规管理水平。

更多home.kpmg內容

背景是摩天大厦与世界地图的画面上堆砌着硬币

© 2020 毕马威华振会计师事务所 (特殊普通合伙)、毕马威企业咨询(中国)有限公司及毕马威会计师事务所,均是与瑞士实体 — 毕马威国际合作组织 (“毕马威国际”) 相关联的独立成员所网络中的成员。毕马威华振会计师事务所(特殊普通合伙)为一所中国合伙制会计师事务所;毕马威企业咨询(中国)有限公司为一所中国外商独资企业;毕马威会计师事务所为一所香港合伙制事务所。版权所有,不得转载。毕马威的名称和标识均属于毕马威国际的商标或注册商标。

联系我们