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中国快速演变的反洗钱监管格局

中国快速演变的反洗钱监管格局

金融机构始终处于快速变化的监管环境的前沿。反洗钱一直是监管机构的关注焦点,近几年更是迅速跃升至各国政治、监管和商务领域的工作重点。

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上海夜景

当全球各国监管机构不断加强在各自属地的监管时,金融机构在如何建立和实施一套健全有效、且符合当前国际惯例及当地监管预期的反洗钱合规制度这一问题上,正面临越来越大的压力。 

近期,有三项因素对中国金融机构的反洗钱合规建设产生着重大影响:

  1. 央行3 号令实施
  2. 国际金融行动特别工作组(FATF)互评估
  3. 海外监管变革

金融机构应紧跟监管步伐作好准备,以应对已知和预期的监管变化,并以战略的眼光部署符合国际标准、有效和可持续性发展的反洗钱合规工作。

随着中国反洗钱监管的发展,懂得现在就采取行动和主动应对已知和预期监管变化的金融机构, 在今后将会获得事半功倍的效果。

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