La criminalité financière peut prendre plusieurs formes et nuire à la réputation, aux opérations et à l'expérience client de votre organisation. Les exigences des autorités de réglementation sont de plus en plus nombreuses et strictes, faisant augmenter du même coup le temps, la rigueur et les coûts nécessaires pour exécuter un programme de conformité efficace.

Notre équipe de professionnels chevronnés en crimes financiers fournit une gamme complète de services qui s'appuient sur notre expérience mondiale dans divers secteurs d'activités et auprès d'autorités de réglementation et d'organismes d'application de la loi. Nous pouvons aider votre entreprise à interpréter et à appliquer les règlements, à mettre en œuvre des solutions technologiques et à gérer les exigences réglementaires de manière à réduire les coûts, à améliorer l'expérience client et à se prémunir contre les menaces.

KPMG est reconnu comme un chef de file mondial de la lutte contre la criminalité financière.

• Lutte contre la corruption (LCAPE, FCPA)
• Fraude (interne et externe)
• Sanctions économiques (OFAC, Affaires mondiales, LNU, LMES, loi de Sergueï Magnitski)

• Lutte contre le blanchiment d'argent et le financement des activités terroristes (LRPCFAT, BSA/LCBA, Directives de l'Union européenne)
• Lutte à l’évasion fiscale (NCD/FATCA, Panama Papers)

Notre équipe chevronnée en crimes financiers est composée de professionnels canadiens spécialisés dans les questions stratégiques, réglementaires, techniques et opérationnelles.

Notre équipe a réalisé un grand nombre de projets majeurs en crimes financiers dans de divers secteurs, particulièrement dans les services financiers.

Nous avons à cœur de satisfaire nos clients et mettons un point d'honneur à fournir un travail de la plus grande qualité, en fournissant un leadership éclairé en matière de gouvernance et de gestion des risques et de la conformité.

Notre équipe est dirigée par des professionnels d'expérience pouvant compter sur les compétences spécialisées de nos équipes mondiales en criminalité financière.

Éric Lachapelle
Associé et Co-leader national Services-conseils, Crimes financiers

• Conception et mise en œuvre de programmes de conformité LBA/FAT
• Gouvernance et planification stratégique
• Identification et évaluation des risques
• Solutions et évaluation des technologies de LBA
• Examen de l'efficacité réglementaire de la LBA
• Analyse des écarts de certains éléments d'un programme de conformité en matière de LBA
• Élaboration et optimisation des processus
• Préparation aux examens réglementaires
• Aide à la mise en place de mesures correctives après les examens ou vérifications réglementaires
• Élaboration et prestation de programmes de formation personnalisés
• Évaluation de l'adéquation des ressources

• Traitement des alertes
• Vérification de périodes passées
• Recommandation de mesures d'atténuation
• Rédaction ou validation des déclarations aux autorités réglementaires
• Contrôle diligent accru pour les clients à haut risque
• Mise à jour des profils clients (connaissance du client), détermination de la structure organisationnelle et des avoirs (propriétaires réels)

• Impartition complète ou partielle
• Alignement de notre stratégie sur les tendances et vos besoins
• Alliances avec des fournisseurs de systèmes de surveillance
• Stockage de données en nuage sur des serveurs au Canada
• Alliances avec des universités pour le perfectionnement et l'acquisition de talents et de compétences
• Équipe bilingue au service des clients
• Exécution des traitements informatiques et activités opérationnelles
• Modèle de facturation basé sur l'utilisation et le volume

Hitesh N Patel
Associé, Juricomptabilité et coleader national, Crimes financiers

• Banques et coopératives d'épargne et de crédit
• Courtiers en valeurs mobilières
• Entreprises de services monétaires
• Cabinets d'experts-comptables
• Organismes gouvernementaux

• Courtiers immobiliers
• Casinos
• Compagnies d'assurance vie
• Négociants en pierres et métaux précieux

• Technologie financière/réglementaire
• Monnaies virtuelles
• Caisses de retraite