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COVID-19 : Gestion des risques de criminalité financière

COVID-19: Gestion des risques de criminalité financière

Points à considérer pour une gestion efficace des risques de criminalité financière

Eric Lachapelle

Associé et leader national Services-conseils, Crimes financiers

KPMG au Canada

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La pandémie de COVID-19 continue de prendre de l’ampleur, tout comme son impact sur l’économie mondiale. Les organisations de toutes les tailles et tous les secteurs multiplient les mesures de continuité des affaires et de gestion de crise. Parallèlement, le secteur des services financiers fait face à de nouvelles menaces de la part des fraudeurs et les organismes de réglementation s’attendent à ce que la conformité à la lutte contre le blanchiment d’argent (LBA) soit maintenue malgré la perturbation des activités.

En plus de lancer un avertissement à l’égard des risques que présentent les nouveaux types de fraudes, CANAFE a, en date du 19 mars 2020, dit s’attendre à ce que les entités réglementées, y compris les banques et les autres sociétés de services financiers, fassent tout leur possible pour s’acquitter de toutes leurs obligations en vertu de la Loi sur le recyclage des produits de la criminalité et le financement des activités terroristes (LRPCFAT) et de ses règlements connexes. Advenant que les entités réglementées ne soient pas en mesure de s’acquitter de certaines de leurs obligations, CANAFE leur demande d’en consigner les motifs. CANAFE stipule qu’en termes de déclaration, la priorité devrait être accordée aux déclarations d’opérations douteuses.

L’équipe Crimes financiers de KPMG peut aider à gérer les risques de fraude en fournissant des ressources à court terme, de la formation virtuelle, des analyses de données juricomptables et des solutions technologiques qui contribueront à atténuer les risques de crimes financiers en ces temps difficiles et à respecter les délais de conformité.

Cliquez sur la PDF pour les points à considérer pour une gestion efficace des risques de criminalité financière pendant la COVID-19.

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