Результаты глобального исследования по вопросам противодействия легализации преступных доходов и терроризма
КПМГ опубликовала результаты глобального исследов...
В рамках исследования был проведен анализ данного вопроса в меняющихся условиях управления рисками и нормативно-правого регулирования в секторе финансовых услуг. В отчете по результатам исследования представлены мнения участников о приоритетных направлениях работы и возникающих трудностях, а также комментарии КПМГ об оказании услуг клиентам в данной области.
Результаты исследования будут полезны не только профессионалам в области ПОД/ФТ, но и акционерам и руководству банков, поскольку они позволяют сравнить текущие процессы и подходы, используемые в банках, с международными тенденциями в этой сфере в других странах.
Учитывая важность американского Закона о налогообложении иностранных счетов (FATCA) для мирового финансового сообщества, в том числе и для белорусских банков, в этом году в исследование были включены вопросы, касающиеся внедрения FATCA.
© 2021 КПМГ означает ООО «КПМГ», ИООО «КПМГ Эдвайзери», ООО «КПМГ Технологии», компании, зарегистрированные в соответствии с законодательством Республики Беларусь; участников глобальной организации независимых фирм КПМГ, входящих в KPMG International Limited, частную английскую компанию с ответственностью, ограниченной гарантиями своих участников.
Все права защищены. Больше информации о структуре глобальной организации КПМГ доступно по ссылке https://home.kpmg/governance.
