{{vm.title}}
25{{vm.includesText}}
{{item}}
{{vm.selectText}}
{{ vm.welcomeLabel.trim() }},
{{ vm.userName }}
{{ vm.text }}
{{vm.newUser1}} {{vm.newUser2}} {{vm.newUser3}} {{vm.newUser4}}
{{ vm.unknownUser }}
{{ vm.title }}
{{ vm.title }}
{{ vm.title }}
{{$store.state.data.search.serverData.config.placeholder}}
{{ vm.heading }}
{{ vm.closeTabLabel }}
Результаты глобального исследования по вопросам противодействия легализации преступных доходов и терроризма
КПМГ опубликовала результаты глобального исследов...
В рамках исследования был проведен анализ данного вопроса в меняющихся условиях управления рисками и нормативно-правого регулирования в секторе финансовых услуг. В отчете по результатам исследования представлены мнения участников о приоритетных направлениях работы и возникающих трудностях, а также комментарии КПМГ об оказании услуг клиентам в данной области.
Результаты исследования будут полезны не только профессионалам в области ПОД/ФТ, но и акционерам и руководству банков, поскольку они позволяют сравнить текущие процессы и подходы, используемые в банках, с международными тенденциями в этой сфере в других странах.
Учитывая важность американского Закона о налогообложении иностранных счетов (FATCA) для мирового финансового сообщества, в том числе и для белорусских банков, в этом году в исследование были включены вопросы, касающиеся внедрения FATCA.
