close
Share with your friends

Результаты глобального исследования по вопросам противодействия легализации преступных доходов и терроризма

КПМГ опубликовала результаты глобального исследов...

В рамках исследования был проведен анализ данного вопроса в меняющихся условиях управления рисками и нормативно-правого регулирования в секторе финансовых услуг. В отчете по результатам исследования представлены мнения участников о приоритетных направлениях работы и возникающих трудностях, а также комментарии КПМГ об оказании услуг клиентам в данной области.

По теме

Результаты исследования будут полезны не только профессионалам в области ПОД/ФТ, но и акционерам и руководству банков, поскольку они позволяют сравнить текущие процессы и подходы, используемые в банках, с международными тенденциями в этой сфере в других странах.

Учитывая важность американского Закона о налогообложении иностранных счетов (FATCA) для мирового финансового сообщества, в том числе и для белорусских банков, в этом году в исследование были включены вопросы, касающиеся внедрения FATCA.

© 2020 КПМГ, белорусское общество с ограниченной ответственностью и фирма-член сети независимых фирм КПМГ, входящих в состав КПМГ Интернейшнл Кооператив («КПМГ Интернейшнл»), ассоциации, созданной по законодательству Швейцарии. Все права защищены. Наименование KPMG и логотип KPMG являются официально зарегистрированными торговыми марками КПМГ Интернейшнл. КПМГ Интернейшнл координирует работу независимых фирм-членов сети КПМГ. КПМГ Интернейшнл не оказывает профессиональные услуги клиентам. Такие услуги оказывают фирмы-члены сети КПМГ в соответствующих юрисдикциях. КПМГ Интернейшнл и фирмы-члены сети КПМГ являются отдельными юридическими лицами.

Свяжитесь с нами

 

Хотите узнать больше?

 

loading image Запрос об услугах KPMG