Thais Silva

Sócia-Diretora de Forensic & Litigation

KPMG no Brasil

Thais é sócia da prática de Forensic da KPMG no Brasil. Tem atuado desde 2014 na condução de grandes investigações com repercussão de mídia associadas a operações policiais. Possui experiência na prevenção, detecção e remediação de fraudes financeiras e contábeis, suborno, corrupção e má conduta. Experiência em casos de lavagem de dinheiro. Tem atuado em trabalhos de suporte para auditoria (Forensic in the Audit) e investigações sombra (Shadow-Investigations), Disputas Judiciais, Extra Judiciais e Perícias Contábeis. Experiência em Compliance das Leis Anticorrupção Brasileira nº 12.846 e internacionais: Foreign Corrupt Practices Act (FCPA); UK Bribery Act 2010; Loi Sapin II e da Lei nº 12.813 de Conflitos de Interesse e Decreto nº 7.203 de Vedação ao Nepotismo. Thais tem mais de 20 anos de experiência conduzindo projetos em Big Four tanto nacional quanto globalmente.

Sua experiência em termos de segmentos de mercado inclui as seguintes áreas: óleo e gás, farmacêutico, varejo e consumo, manufatura, construção e infraestrutura, energia, seguros, telecomunicações, mineração e organizações sem fins lucrativos.

Formação

  • Bacharel em Ciências Contábeis pela UERJ;

  • MBA em Finanças Corporativas pelo IBMEC.

Especializações

  • Investigações;

  • Fraudes financeiras e contábeis;

  • Lavagem de Dinheiro;

  • Disputas Judiciais e Extra Judiciais;

  • Perícias.

Membro

  • Registro no Conselho Regional de Contabilidade (CRC);

  • Membro do Compliance Women Committee – (CWC).