Financial Services News 2022/Ausgabe 17 - Geldwäsche- & Terrorismusbekämpfung

EBA fordert proaktives Engagement der Aufsichtsbehörden bei AML und CFT

Am 1. September 2022 veröffentlichte die EBA einen zweiten Bericht über die Funktionsweise der Aufsichtskollegien iZm der Bekämpfung von Geldwäsche und Terrorismusfinanzierung (AML/CFT) in der EU. Laut der Untersuchung haben sich zwar die zuständigen Behörden zur Umsetzung des AML/CFT-Rahmenwerks verpflichtet, allerdings müssen sie mehr tun, um die die kontinuierliche Zusammenarbeit und einen proaktiven Informationsaustausch sicherzustellen.