Financial Services News 2022/Ausgabe 12 - Geldwäsche- & Terrorismusbekämpfung

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Die EBA veröffentlicht Leitlinien zu Rolle und Aufgaben des AML/CFT-Beauftragten

Die Europäische Bankenaufsichtsbehörde (EBA) hat am 14. Juni 2022 ihre Leitlinien veröffentlicht, zur Rolle und den Verantwortlichkeiten des Beauftragten für die Bekämpfung von Geldwäsche und Terrorismusfinanzierung (AML/CFT) und des Leitungsorgans von Kredit- oder Finanzinstituten.

FATF publiziert digitale AML/CFT-Strategie für Strafverfolgungsbehörden

Die FATF publizierte am 8. Juni 2022 eine öffentliche Zusammenfassung der wichtigsten strategischen Fragen zu digitalen Werkzeugen und Technologien, die sich Strafverfolgungsbehörden stellen sollten, bevor sie sich auf den Weg der digitalen Transformation begeben. Darin sind rechtliche, ethische und andere strategische Überlegungen, die in einer effektiven und digitalen Strategie berücksichtigt werden sollten.

ESAs veröffentlichen Bericht über Entzug der Zulassung bei Verstößen gegen AML/CFT Vorschriften

Die europäischen Aufsichtsbehörden (ESAs) veröffentlichten am 1. Juni 2022 einen gemeinsamen Bericht, der eine Analyse zur Vollständigkeit, Angemessenheit und Einheitlichkeit der geltenden Gesetze und Praktiken für den Entzug der Zulassung bei schwerwiegenden Verstößen gegen die Vorschriften zur Bekämpfung von Geldwäsche und Terrorismusfinanzierung (AMF/CFT), enthält.