FATF-Bericht über die Wirksamkeit und Einhaltung von FATF-Standards

Financial Services News

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Der Bericht der FATF vom 19. April 2022 enthält einen ausführlichen Überblick über den aktuellen Stand der globalen Bemühungen zur Bekämpfung von Geldwäsche und Terrorismusfinanzierung. Darin werden ua Fortschritte bei der Verbesserung der Einhaltung gesetzlicher Vorschriften festgestellt.

Der vorliegende Bericht basiert auf den Angaben aus den gemeinsamen Bewertungsberichten der FATF und des FSRB seit 2013, in denen die Stärken und Schwächen der nationalen Regelungen zur Bekämpfung dieser Straftaten bewertet wurden. Grundsätzlich lässt der Bericht erkennen, dass die Länder erhebliche Fortschritte bei der Einhaltung der Vorschriften erzielt haben. Die 40 FATF-Empfehlungen wurden von 76 % der Länder umgesetzt, wodurch nationale Behörden bestärkt wurden, Geldwäsche- und Terrorismusfinanzierung zu bekämpfen. Es werden bei einigen Ländern jedenfalls auch Unzulänglichkeiten bei der Ermittlung und Verfolgung von grenzüberschreitenden Fällen und der Verhinderung der Nutzung anonymer Briefkastenfirmen und Trusts für illegale Zwecke festgestellt.

Weitere Informationen entnehmen sie der FATF Veröffentlichung.