Financial Services News 2022/Ausgabe 08 - Geldwäsche- & Terrorismusbekämpfung

EBA Bericht über die Aufsicht bzgl Bekämpfung der Geldwäsche- und Terrorismusfinanzierung

Am 22. März 2022 veröffentlichte die EBA ihre Ergebnisse ihrer Bewertung der Ansätze der zuständigen Behörden bei der Beaufsichtigung von Banken zur Bekämpfung von Geldwäsche- und Terrorismusfinanzierung (AML/CFT). Dabei hat die EBA festgestellt, dass die Aufsicht diesbezüglich verbessert wurde, jedoch noch nicht ausreichend wirksam ist.