FATF-Veröffentlichungen ua zum risikobasierten Ansatz und Transparenzempfehlungen

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Die FATF hat in der Woche vom 21. Oktober 2021 bis 28. Oktober 2021 diverse Artikel veröffentlicht, ua zu Themen iZm Dienstleistern in Bezug auf virtuelle Währungen und Empfehlungen zur Transparenz.

Die FATF veröffentlichte in der Woche vom 21. Oktober 2021 bis 28.Oktober 2021 konkret die folgenden Artikel:

  • Leitfaden für einen risikobasierten Ansatz für virtuelle Vermögenswerte und entsprechende Vermögensdienstleister
  • Veröffentlichung zur Digitalen Transformation und deren Auswirkungen auf Geldwäsche- & Terrorismusfinanzierung
  • Zusammenfassung der Bestandsaufnahme zu unbeabsichtigten Folgen der FATF-Standards
  • Umfrageergebnisse zur Umsetzung der FATF-Standards zum grenzüberschreitenden Zahlungsverkehr
  • Konsultation zur überarbeiteten Empfehlung 24 zu Transparenz und wirtschaftlichem Eigentum von juristischen Personen

Alle weiteren Informationen sowie die aktuellen FATF-Publikationen finden Sie unter folgendem Link: 

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