Financial Services News 2021/Ausgabe 9 - Geldwäsche- & Terrorismusbekämpfung

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Geldwäsche

EBA-Konsultation zu neuen Leitlinien zur Rolle des Geldwäschebeauftragten

Die EBA hat am 2. August 2021 eine öffentliche Konsultation zu den neuen Leitlinien für die Rolle, Aufgaben und Zuständigkeiten des Geldwäschebeauftragten und des Leitungsorgans sowie deren Zusammenwirken eingeleitet.

EU veröffentlicht Maßnahmenpaket zur Bekämpfung der Geldwäsche- und Terrorismusfinanzierung

Die EU-Kommission hat am 20. Juli 2021 eine Reihe von Gesetzgebungsvorschlägen vorgelegt, mit denen die aktuellen Vorschriften zur Bekämpfung der Geldwäsche und Terrorismusfinanzierung in der EU gestärkt werden sollen und mit denen insbesondere auch, den auf technologischer Innovation basierenden Risiken, Rechnung getragen werden soll.

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