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Wirtschaftliche Eigentümer in grenzüberschreitenden Fällen

Wirtschaftliche Eigentümer

Die FATF veröffentlicht Best Practices zur Eruierung der wirtschaftlichen Eigentümer von juristischen Personen

Magdalena Ortner-Wolf

Senior Manager, Advisory

KPMG Austria

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Am 24. Oktober 2019 veröffentlichte die der OECD angehörenden Arbeitsgruppe für finanzielle Maßnahmen gegen Geldwäsche (FATF) Best Practices, die den Mitgliedsländern dabei helfen soll Maßnahmen einzuführen, um kriminelle Organisationen, welche hinter juristischen Personen stehen, aufzudecken.

Außerdem beinhaltet die Publikation Hinweise, wie Informationen zu den wirtschaftlichen Eigentümern von ausländischen Unternehmen erlangt werden können.

FATF - Best Practices

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