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Wirksamkeit von AML / CFT Systemen

AML / CFT Systemen

Die FATF veröffentlicht eine Stellungnahme über die Methode zur Beurteilung der Einhaltung der FATF Empfehlungen und der Wirksamkeit von AML / CET Systemen

Magdalena Ortner-Wolf

Senior Manager, Advisory

KPMG Austria

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Am 30. Oktober 2019 veröffentlichte die der OECD angehörenden Arbeitsgruppe für finanzielle Maßnahmen gegen Geldwäsche (FATF) eine Stellungnahme, in der eine Methode zur Bewertung der Einhaltung der FATF-Empfehlungen und der Wirksamkeit von AML / CET- Systemen beschrieben wird.

Die Einhaltung der FATF-Empfehlungen findet durch eine Analyse der rechtlichen und institutionellen Rahmenbedingungen sowie der Kompetenzen der jeweiligen Aufsichtsbehörde statt.

In der Wirksamkeitsanalyse wird die Einhaltung abgesteckter Auswirkungen betrachtet, die für das bestehen eines robusten AML/CFT Systems notwendig sind.

FATF Methodology

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