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Geldwäschefälle unter Beteiligung von EU-Kreditinstituten

Geldwäschefälle

Die EU-Kommission veröffentlicht einen Bericht zum Assessment von mutmaßlichen Geldwäschefällen unter Beteiligung von EU-Kreditinstituten

Magdalena Ortner-Wolf

Senior Manager, Advisory

KPMG Austria

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Am 24. Juli 2019 veröffentlichte die EU-Kommission (EC) einen Bericht, der an das Europäische Parlament zu wichtigen Fragestellungen und Erkenntnissen im Zusammenhang mit den Bemühungen zur Verhinderung von Geldwäsche bei Kreditinstituten in der EU adressiert wurde.

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