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Prevención del lavado de activos y financiación del terrorismo

Prevención lavado activos y financiación del terrorismo

Lo ayudamos a desarrollar, implementar y mantener una estrategia que le permita prevenir los riesgos asociados con los delitos financieros.

Lo ayudamos a desarrollar, implementar y mantener una estrategia.

Monitoreo proactivo contra el avance de los delitos financieros

Las instituciones financieras en particular y todos los sujetos obligados en general, se encuentran actualmente en un entorno de continuo cambio en el marco regulatorio dictado por los países&nbspen todo el mundo.

En KPMG lo asesoramos para desarrollar una estrategia de prevención del lavado de activos&nbspy financiación del terrorismo que&nbsple permita prevenir los riesgos&nbspen forma integral.

Lo ayudamos a afrontar el reto de desarrollar, implementar y mantener una estrategia que le permita prevenir los riesgos asociados con el lavado de activos, financiamiento del terrorismo y otros delitos financieros a través del cumplimiento proactivo con la normativa de las FIU´s (Financial Intelligence Unit) y otros entes reguladores.

Los programas de cumplimiento aplicados para los distintos sujetos obligados se encuentran en una dinámica constante a medida que el accionar delictivo de las distintas organizaciones perfecciona su modus operandi a nivel global.La falta de programas integrales de prevención o la falla en su implementación, sumada a la inadecuada ejecución de pruebas independientes de cumplimiento, son las deficiencias más comunes que enfrentan los sistemas de prevención en las organizaciones. La definición de perfiles basados en riesgos y en el conocimiento del cliente (KYC), será uno de los desafíos más complejos que deberán resolver las instituciones en el corto plazo.

En KPMG podemos ayudarlo:

Ofrecemos metodologías diseñadas específicamente para atender las diferentesnecesidades de cada institución.

  • Metodologías pragmáticas basadas en riesgos
    Permiten equilibrar los riesgos de las entidades y sus líneas de negocio específicas, respecto de los desafíos que plantean los regímenes de prevención, detección y respuesta que exigen los entes reguladores.
  • Servicios de prevención generales
    Hemos proporcionado servicios de asesoramiento a entidades en distintas industrias: bancos, automotrices, casinos, fundaciones, cooperativas y otras entidades del mercado financiero.
  • Servicios específicos
    Lo ayudamos en evaluaciones de riesgos y análisis de las deficiencias en las políticas o su implementación, el análisis de transacciones históricas para detectar operaciones sospechosas no reportadas, remediación de los planes de las deficiencias observadas en los legajos de los clientes, y el diseño y testeo de los controles.

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