¿Cómo dar una respuesta efectiva frente a la sofisticación de los esquemas de fraude?

En KPMG ayudamos a nuestros clientes a responder rápida y eficientemente ante el fraude y las conductas irregulares, identificando los hechos relevantes y obteniendo las pruebas que les permitan tomar decisiones informadas.

Tenemos un equipo multidisciplinario con profesionales altamente capacitados y de larga experiencia, 100% dedicado a la prevención, detección e investigación del fraude y conductas irregulares.

Tecnología forense

  • Preservamos evidencia digital garantizando la “cadena de custodia” para que la información pueda ser aportada como evidencia válida en un proceso judicial.
  • Utilizamos plataformas digitales especializadas con active learning (IA) para el análisis de la evidencia digital, lo que permite una revisión más eficiente y focalizada en la situación investigada.

Inteligencia corporativa

Desarrollamos procedimientos de inteligencia corporativa accediendo a fuentes de información públicas y privadas para obtener datos relevantes de personas o entidades a fin de analizar antecedentes, identificar conflictos de interés, o detectar vínculos.

Investigaciones de información financiera

Analizamos libros y registros, reportes, y documentación de soporte potencialmente engañosos o inadecuados, identificamos señales de alerta ocultas, brechas o incumplimiento de los controles internos, e información financiera irregular.

Realizamos entrevistas a personal relevante y/o terceros para obtener evidencia o información que pueda aportar conocimiento acerca de un posible hecho irregular objeto de la investigación.

Análisis de bases de datos

Analizamos bases de datos para identificar tendencias y patrones potencialmente irregulares  y/o determinar el impacto económico en transacciones financieras, operativas o de otros sistemas de nuestros clientes.

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